SNS型投資詐欺、暗号資産追跡完全ガイド #20｜複数のウォレットから1つに資金が集まっていたら
第20回 複数のウォレットから1つに資金が集まっていたら？
複数のウォレットから、1つのウォレットに資金が集まっていたら、何が分かるのでしょうか。
この動きは、資金の集約と呼ばれます。まずは、多くの入金が同じ送金先へ向かっている、という事実を整理します。
ただし、集約には正常な理由もあります。取引所が入金をまとめる場合や、決済サービスが売上を集める場合、企業や個人が資産を整理する場合もあります。
最初に見るのは、入金の数と送金元です。件数、相手、金額、時間帯を並べて確認します。
不自然さを見るポイントは4つです。短時間に入金が集中しているか。似た金額が繰り返されているか。集まった資金がすぐ別の場所へ送られているか。通報済みのアドレスと関連しているか。
入金だけでなく、集まった後の出金先まで追います。INとOUTをセットで見ることで、そのウォレットの役割が見えやすくなります。
記録には、ネットワーク、アドレス、TxID、日時、画面やCSVを残します。調査時点のURLと取得日時も一緒に保存します。
大切なのは、誰のウォレットかだけではありません。何をしているウォレットなのかを、複数の事実から判断することです。
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